Personne qui peut être 

• un administrateur ou un dirigeant de l'entreprise, ou le dirigeant d'une de ses succursales;
• une personne qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l'entreprise;
• un associé, si l'entreprise est une société de personnes;
• un employé de l'entreprise qui travaille au Québec;
• un mandataire de l'entreprise ou un dirigeant de celui-ci;
• un prêteur qui n'est pas une institution financière;
• le répondant de l'entreprise, si celui-ci n'est pas l'un de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses associés, et que l'entreprise n'est pas constituée en vertu d'une loi du Québec et n'y a ni siège ni établissement;
• le responsable de l'approvisionnement en argent d'un guichet automatique de l'entreprise;
• le responsable de l'approvisionnement en argent d'un guichet automatique de cryptoactifs de l'entreprise ou du retrait de l'argent qui est encaissé dans un tel guichet.